Consejo de Admistración y Comisiones Delegadas

Consejo de Administración

Presidente:

  • Don Christian Gut Revoredo (Consejero Ejecutivo).

Consejero Delegado:

  • Don José Antonio Lasanta Luri (Consejero Ejecutivo).

Vocales:

  • Don Juan Cocci (Vicepresidente y Consejero Otro Externo).
  • Don Claudio Aguirre Pemán (Consejero Independiente).
  • Doña María Benjumea Cabeza de Vaca (Consejera Independiente).
  • Don Daniel Entrecanales Domecq (Consejero Independiente).
  • Doña Chantal Gut Revoredo (Consejera Dominical en representación de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.).
  • Don Antonio Rubio Merino (Consejero Dominical en representación de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.).
  • Doña Ana Sainz de Vicuña Bemberg (Consejera Independiente).
  • Doña Bárbara Gut Revoredo (Consejera Dominical en representación de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.).

Secretaria no consejera:

  • Doña Renata Mendaña Navarro.

Vicesecretario no consejero:

  • Don Roldán García Pereda.
Ver perfiles de los Consejeros

Fecha de primer y último nombramiento como consejeros:

  • Don Christian Gut Revoredo (19/12/2016 - 01/06/2022).
  • Don José Antonio Lasanta Luri (19/12/2016 - 01/06/2022).
  • Don Pedro Guerrero Guerrero (02/03/2017- 06-06-2023).
  • Don Claudio Aguirre Pemán (02/03/2017- 06-06-2023).
  • Doña María Benjumea Cabeza de Vaca (02/03/2017- 06-06-2023).
  • Don Daniel Entrecanales Domecq (02/03/2017- 06-06-2023).
  • Doña Chantal Gut Revoredo (02/03/2017- 06-06-2023).
  • Don Antonio Rubio Merino (19/12/2016 - 01/06/2022).
  • Doña Ana Sainz de Vicuña Bemberg (02/03/2017- 06-06-2023).
  • Doña Bárbara Gut Revoredo (24/04/2024).
  • Don Juan Cocci (24/04/2024).

Miembros del Consejo de Administración de la sociedad que poseen derechos de voto de las acciones de la sociedad:

  • Christian Gut Revoredo 3.327.982 acciones, lo que representa el 0,22% del capital social.
  • Jose Antonio Lasanta Luri 913.100 acciones, lo que representa el 0,06% del capital social.

Otros Consejos de Administración de sociedades cotizadas a los que pertenecen los consejeros:

  • Don Christian Gut Revoredo: Consejero Delegado de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.
  • Don Daniel Entrecanales Domecq: Consejero de Acciona, S.A.
  • Doña Chantal Gut Revoredo: Consejera de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.
  • Doña Ana Sainz de Vicuña Bemberg: Consejera de Acciona, S.A.

Comisión de sostenibilidad, gobierno corporativo, nombramientos y retribuciones.

Comisión con facultades de información, asesoramiento y propuesta en materia de nombramientos y retribuciones, en materia medioambiental, social y de gobierno corporativo, así como en relación con el seguimiento del compromiso de Prosegur con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la Organización de Naciones Unidas. Las funciones de la Comisión se desarrollan en el artículo 18 del Reglamento del Consejo de Administración.

Presidente:

  • Don Daniel Entrecanales Domecq (Consejero Independiente).

Vocales:

  • Doña Ana Sainz de Vicuña Bemberg (Consejera Independiente).
  • Don Claudio Aguirre Pemán (Consejero Independiente).

Secretario:

  • Don Lucas Sánchez Borgnis-Desbordes.

Comisión de Auditoría

Comisión con facultades de información, asesoramiento y propuesta dentro de su ámbito de actuación, y cuyos miembros han sido designados teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría y gestión de riesgos, tanto financieros como no financieros. Las funciones de la Comisión de Auditoría se desarrollan en el artículo 17 del Reglamento del Consejo de Administración y en el Reglamento de la Comisión de Auditoría.

Presidente:

  • Doña Ana Sainz de Vicuña Bemberg (Consejera Independiente).

Vocales:

  • Don Claudio Aguirre Pemán (Consejero Independiente).
  • Don Daniel Entrecanales Domecq (Consejero Independiente).
  • Don Antonio Rubio Merino (Consejero Dominical).

Secretaria no consejera:

  • Doña Renata Mendaña Navarro.

Vicesecretario no consejero:

  • Don Roldán García Pereda.